GIGANTESCA OPERACION DE LAVADO

Domingo Gutiérrez, el Comunicador Social Interactivo al servicio de la comunidad y de todo el pueblo
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Creen hay bancos afectados por gran operación lavado

SANTO DOMINGO.- Las autoridades de la República Dominicana detectaron una gigantesca operación de lavado de dinero dirigida por un ciudadano español , el cual habría invertido más de RD$1,700 millones en tres grandes proyectos turísticos de la región Este del país. El caso ha cobrado resonancia debido a que el español, identificado como Ricardo Díaz Conde, vendió a segundas y terceras personas parte de las propiedades que adquirió aquí con dinero procedente del narcotráfico, para lo cual varios bancos dominicanos hicieron préstamos millonarios a los adquirientes. Leer más.

Información tomada de: http://www.almomento.net/news/127/ARTICLE/48619/2009-12-13.html